BlockBeats 消息，3 月 13 日，据 TechCrunch 报道，受制裁的俄罗斯加密交易平台 Garantex 的联合创始人 Aleksej Besciokov 在印度度假时被捕。Besciokov 面临洗钱共谋、违反制裁共谋及经营无牌资金传输业务的指控。上周，由美国、德国和芬兰组成的国际执法机构联合行动，查封了 Garantex 的服务器和域名，并冻结了近 ...

全球金融犯罪的战场再掀波澜。印度警方本周在西南部喀拉拉邦逮捕了一名立陶宛男子，这位神秘的“金融魔术师”正是美国司法部苦追数年的目标——阿列克谢·贝谢科夫（Aleksej ...

金色财经报道，美国和欧洲当局扣押了 Garantex 的域名并冻结了其 2600 万美元资产，指控这家与俄罗斯有关联的加密货币交易所为网络犯罪分子和受制裁实体洗钱数十亿美元。两名高管 Aleksej Besciokov 和 Aleksandr Mira Serda 因洗钱阴谋被起诉，Besciokov 还面临额外的制裁违规行为。据称，Garantex 处理了价值 960 ...

2025年3月7日，美国司法部(DOJ)与德国和芬兰当局联合采取行动，宣布破坏Garantex，这是一家位于俄罗斯的加密货币交易所，据称其与全球网络犯罪经济有深厚联系。 此次协同行动导致Garantex在德国和芬兰的域名和服务器被查封，超过2600万美元的非法资金被冻结，并且其管理员Aleksej Besciokov和Aleksandr Mira Serda受到刑事指控。 据称，这两人监督了数亿美 ...

美国司法部为立陶宛国家和俄罗斯雷斯· dent Aleksej besciokov）和俄罗斯公民和阿拉伯联合阿联酋航空公司（United Arab Amirates）dent Aleksandr“ Mira” Serda），他还指控他们也指责他们违反了美国的制裁。检察官声称这两者故意允许Garantex用于网络犯罪，恐怖主义 ...